Şüphelilerce, 2011-2014 yılları arasında, dernek üzerinden Nisan İnsan Kaynakları'na 102 havale işlemiyle toplam 4 milyon 235 bin 400 lira para transferi yapıldığı, ABD'deki bir derneğe usulsüz şekilde 5 kilo altın aktarıldığı, herhangi bir ticari işletmesi olmayan derneğin 2003-2010 yılları arasında da 7 bin yabancı öğrencinin Türkiye gezilerini finanse ettiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında dernek ile şirket yönetici ve ortakları olan 38 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılması üzerine İstanbul merkezli İzmir, Hatay, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.